Monographie

Money laundering, financing terrorism and suspicious activities / Benton E. Gup

Type de contenu

• Texte

Type de médiation

• sans médiation

Titre(s)

• Money laundering, financing terrorism and suspicious activities / Benton E. Gup

Auteur(s)

• Gup, Benton E

Editeur, producteur

• New York : Nova Science Publishers, cop. 2007

Description matérielle

• 1 vol. (199 p.) : ill., graph., tabl. ; 27 cm

ISBN

• 1-600-21387-1
• 978-1-600-21387-8

Classification décimale Dewey

• 364.168

Note(s)

• Sommaire disponible à l'adresse

Note sur les bibliographies et les index

• Bibliogr. p. [161]-178. Index

Note sur le contenu

• Money laundering Financing terrorism Informal value transfer systems BSA/AML violations and related crimes Correspondent, offshore, and private banking Suspicious activities Overview of analytical methods for money laundering / J. Michael Hardin ... [et al.] Management and board challenges complying with Bank Secrecy Act and anti money laundering regulations / Raj Aggarwal and Kamala Raghavan

Sujet - Nom commun

• Blanchiment de l'argent
• Blanchiment de l'argent -- Prévention
• Banques -- Pratiques déloyales
• Terrorisme -- Finances

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